细节指引ODI备案资金合规出境

细节指引ODI备案资金合规出境I34Z8946496    1.境外投资备案专业代理    2.提供对外投资审批流程专业咨询    3.个人37号文政策服务咨询    4.提供境外投资项目核准/备案代办服务    5.返程投资、红筹架构、VIE架构    昨天，全球四大会计所中的两家德勤和毕马威双双在北京发布报告称，尽管全球经济以及并购低迷，但外资注册备案额仍创纪录。其中，德勤的报告显示，外资注册备案额从去年前三季度的449亿美元上升至今年前三季度的522亿美元，增对外投资长了16.2%，创2005年以来的高纪录。 欧洲吸引力从区域上看，对美国和东南亚的并购交易，而赴西欧收购。在过去数年，对外并购交易量大的地区大多数年份是美国，少量年份是东南亚，但是从20ODI备案11年开始，欧洲开始成为排位的热土。今年前三季度中，对欧洲地区的收购交易量占到全外资注册部的22%以上。    针对互联网金融企业上市热潮，有分析人士指出，互金行业正处于整改期，当前A场对互金企业IPO有着比较高的门槛，这是国内互金企业上市的重要原因。 华业资本（*ST华业）于2019年5月10日收到上海交易所《关于对华业资本2018年年度报告的事后审核问询函》（上公函【2019】0606号）后，现将有关情况回复公告。 网上海12月2日电（记者沈文敏）近日，法制办就《社条例(修订草案送审稿)》公开征求意见，意见明确，出境社、边境社不得以收金或者向任何单位和个人转账的，要求旅游者提供出境旅游保。旅游业界认为，随着条例的推行实施，行业内保金乱象将有望根本改变，这也意味着，近年来频发的社或导游卷走游客保金不还的事件将再无条件发生。同时，业内也发出呼吁希望社也可以使用一些创新的手段避免保金乱象的发生。    随着“走出去”推进，配合“一带一路”、“制造2025”等战略的逐步落实，2016年海外投资有望10%以上的高速增长，并在未来五年保持迅猛增长势头，将进一步开拓发达市场，在能源资源、基础设施建设和工业产品方面的12个重点领域推进产能和装备合作。 3.“走出去”成为战略，为外资注册备案创造一个好的 目前，“走出去”成为深化改革、构建开放型经济新体制的重要举措，为企业化指明了战略方向。正在为更多的资本“走出去”创造条件，“以开放促改革”，“走出去”发展战略已上升到一个新的高度，将进一步促进企业化发展的加速。 与此同时，对外直接投资主管部门也加快了投资审批制度的改革，在新公布的《核准的投资项目目录》中，新的核准投资目录对外资注册项目大幅松绑。除了少数另有规定外，对外直接投资一律实行备案制，进一步了对企业海外投资的行政干预，企业“走出去”投资的自主性和市场化行为将明显增强。 4.外资注册备案的目的国将呈现多地域发展 未来几年，资本的全球布局将进一步向多地域纵深发展，投资者在“一带一路”会找寻更多新机遇，聚焦沿线投资以及与发展家的经济产能合作，将大幅对英、美、德等发达的投资。牵头的机制化的产能和金融合作正在对企业外资注册备案形成较强的助推力，引导海外投资进入以产能合作为特征的大规模、高增长的新时代。预计未来三年，对外产业投资年复合增长率将超过10%，2018年投资规模将达到1600亿美元。 5.外资注册备案所属行业将呈现高端化和多元化 目前，企业的投资目标已转向获取先进技术和网络等高附加值要素，着眼于将海外技术、品牌和高端人才引入，并增强自身在市场的竞争力，预计未来几年中企在消费品、科技、服务业等行业的并购将出现大幅增长。今后，外资注册备案涉及的行业将“百花齐放”，继续向多元化和高端化方向发展。 6.基础设施建设已成为发达和新兴市场经济体经济复苏和增长的动力 预计在未来15年，全球用于基础设施建设的费用将超过9万亿美元。因此，加强基础设施建设，已成为发达和新兴市场经济体经济复苏和增长的动力，也为外资注册备案提供新的更大的发展机遇。     在美国，公民是美国公民之后第二大现金截获对象。 在2011年4月至2012年6月期间，在多伦多和温哥华两大忙碌的，共截获了约1290万加拿大元（约合1300万美元）。这些截获的现金，绝大多数交还给了所有人，数量占到了截获现金数目的59%。 今年6月，一名籍降落在温哥华，携带了17.7万美元现金，绝大多数以百元美元以及百元加拿大元的形式，藏匿在他的钱包、口袋和行李箱的衬里之ODI登记备案中。截获这些钱款的加拿大海关ClarenceLo表示，这位男士告诉他，自己带着些现金是来购买房子或车的，他带着这些现金离开了，只支付了没有申报现金的罚款。 加拿大并odi登记没有提供历史资料，但现在和曾经从事海关相关工作的透露人正在带入越来越多的现金。考虑到那些没有被抓到的人，这些资金当然只代表了资本的冰山一角。而美国的情况也和加拿大相似： “从2009年到2011年，美国海关从公民身上截获了超过500万美元未申报现金，占到所有截获总量的8.4%，是另一个数目接近国籍的两倍。” 而来自美国的历史数据则显示在过去的几年中截获的现金数目攀升迅速。“洛杉矶机外资注册备案场过去三年中从公民身上截获100万美元现金，这一数目比2009年时翻了三倍，占到所有城市截获量的17%。在底特律，2011年从公民身上截获的现金占总数的18%，2009年这一比率则为5%。” 局在2007年到2011年期间共对携带大笔现金出境的人士处以了12.7亿元币（约合2.02亿美元）罚款。    细节指引ODI备案资金合规出境2020-04-22 19:15:38